Crypto Compliance Officer - Monitoring

Descrizione dell'azienda ##

In Swissquote, ci mettiamo tutto.
Tutto per cambiare le cose. Tutto per costruire la banca che le persone vogliono davvero usare. Tutto per rendere la finanza meno noiosa - e molto più potente.

Siamo la principale banca digitale della Svizzera - oltre 1.400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo genuinamente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando Humans of Swissquote su Instagram.

Crescere velocemente crea spazio. Spazio per provare cose, assumersi responsabilità e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Sia che ti piaccia stare sotto i riflettori o che preferisca semplicemente concentrarti e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi.

Abbiamo abbandonato il dress code - ma mai l'opportunità di festeggiare. Grande o piccola che sia, ogni vittoria conta. Il tipo di posto dove l'atmosfera si crea da sola.

In qualità di datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati di ogni background, esperienza e prospettiva per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso.

Lo senti? È un buon inizio. Candidati.

Descrizione del lavoro ##

Sei ansioso di accettare una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Crypto Compliance Officer nel Monitoring Team. Avrai molteplici compiti che includono:

• Revisionare e convalidare i depositi e i prelievi di asset digitali dal punto di vista AML/CTF, in conformità con il quadro di delega della Banca.
• Effettuare la due diligence crypto e investigazioni sulla blockchain, inclusa l'analisi degli alert di monitoraggio, dei wallet, delle controparti e dell'esposizione ad attività ad alto rischio.
• Valutare e documentare la Source of Funds e la Source of Wealth dei clienti relative agli asset digitali.
• Identificare ed eskalare potenziali attività sospette ed esposizioni relative a sanzioni ai team di Compliance competenti.
• Partecipare a progetti normativi chiave relativi agli asset digitali e contribuire all'ottimizzazione dei processi e delle linee guida interne.
• Redigere, revisionare e mantenere politiche, procedure e linee guida interne relative agli asset digitali e alle attività correlate alle crypto.
• Fornire formazione e supporto ai nuovi dipendenti sui processi operativi, e fornire orientamento ai team di Compliance sull'uso efficace di strumenti e sistemi digitali.
• Rispondere a richieste di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione, delle controparti e della FINMA riguardanti gli asset digitali, questioni relative alle criptovalute e argomenti di compliance associati.

Qualifiche ##

• Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in Giurisprudenza o Economia, o comprovata esperienza pertinente nella conformità AML/CTF, inclusi gli asset digitali.
• Minimo 3-5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario o in un ruolo di conformità AML/CTF relativo agli asset digitali.
• Comprovata esperienza nell'analisi della blockchain, nella due diligence crypto, nelle valutazioni di Source of Funds e Source of Wealth, con una forte comprensione dei rischi correlati ai crimini finanziari.
• Esperienza con strumenti di analisi blockchain come Lukka, TRM Labs, Chainalysis o soluzioni equivalenti.
• Conoscenza delle leggi svizzere AML, incluse AMLA, AMLO-FINMA e CDB, e altre normative applicabili.
• Eccellente conoscenza dell'inglese e del francese. Altre lingue sono un forte valore aggiunto.
• Approccio analitico e metodologico, con forti capacità di scrittura e documentazione.
• Capacità di multitasking e di lavorare sotto pressione.
• Forte spirito di squadra, con piacere nel lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale.