Crypto Compliance Officer - Monitoring

Description de l'entreprise ##

Chez Swissquote, nous nous donnons à fond.
À fond pour bousculer les choses. À fond pour construire la banque que les gens veulent réellement utiliser. À fond pour rendre la finance moins ennuyeuse - et beaucoup plus puissante.

Nous sommes la principale banque numérique de Suisse - plus de 1,400 personnes à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, construisant de véritables solutions financières pour plus d'un million de clients dans le monde. Du trading et de l'investissement aux opérations bancaires quotidiennes, nous couvrons l'ensemble du panorama. Nous avançons vite, mais nous construisons des choses dont nous sommes véritablement fiers. Jetez un coup d'œil dans les coulisses en consultant Humans of Swissquote sur Instagram.

Une croissance rapide crée de l'espace. De l'espace pour essayer des choses, assumer des responsabilités et grandir à un rythme que la plupart des endroits ne peuvent offrir. Que vous aimiez être sous les projecteurs ou que vous préfériez simplement vous concentrer pour accomplir un excellent travail, il y a de la place pour les deux ici.

Nous avons abandonné le code vestimentaire - mais jamais l'occasion de célébrer. Grande victoire ou petite, nous la marquons. Le genre d'endroit où l'atmosphère se fait naturellement.

En tant qu'employeur garantissant l'égalité des chances, nous accueillons des candidats de tous horizons, expériences et perspectives pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès partagé.

Vous le sentez ? C'est un bon début. Postulez.

Description du poste ##

Êtes-vous prêt à relever un nouveau défi ? Rejoignez le département Compliance en tant que Crypto Compliance Officer au sein de l'équipe Monitoring. Vous aurez de multiples tâches qui incluent :

• Examiner et valider les dépôts et retraits d'actifs numériques du point de vue AML/CTF, conformément au cadre de délégation de la Banque.
• Effectuer la due diligence crypto et des investigations blockchain, y compris l'analyse des alertes de monitoring, des wallets, des contreparties et de l'exposition aux activités à haut risque.
• Évaluer et documenter l'origine des fonds (Source of Funds) et l'origine de la fortune (Source of Wealth) des clients liées aux actifs numériques.
• Identifier et escalader les activités potentiellement suspectes et l'exposition liée aux sanctions aux équipes Compliance concernées.
• Participer à des projets réglementaires clés liés aux actifs numériques et contribuer à l'optimisation des processus et directives internes.
• Rédiger, réviser et maintenir les politiques, procédures et directives internes liées aux actifs numériques et aux activités liées à la crypto.
• Assurer la formation et le soutien des nouveaux employés sur les processus opérationnels, et fournir des conseils aux équipes Compliance sur l'utilisation efficace des outils et systèmes numériques.
• Répondre aux demandes de renseignements et de renseignements des autorités réglementaires, des contreparties et de la FINMA concernant les actifs numériques, les questions liées aux crypto-monnaies et les sujets de compliance associés.

Qualifications ##

• Bachelor ou Master, de préférence en droit ou en économie, ou une expérience pertinente prouvée dans la compliance AML/CTF, y compris les actifs numériques.
• Minimum 3 à 5 ans d'expérience à un poste similaire au sein d'une institution financière ou dans un rôle de compliance AML/CTF lié aux actifs numériques.
• Expérience prouvée dans l'analyse blockchain, la due diligence crypto, les évaluations Source of Funds et Source of Wealth, avec une solide compréhension des risques de criminalité financière associés.
• Expérience avec des outils d'analyse blockchain tels que Lukka, TRM Labs, Chainalysis ou des solutions équivalentes.
• Connaissance des lois suisses sur l'AML, y compris la LBA, l'OBA-FINMA et la CDB, ainsi que d'autres réglementations applicables.
• Excellente maîtrise de l'anglais et du français. D'autres langues sont un atout majeur.
• Approche analytique et méthodologique, avec de solides compétences en rédaction et en documentation.
• Capacité à gérer plusieurs tâches de front et à travailler sous pression.
• Esprit d'équipe affirmé, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique, technologique et international.