Crypto Compliance Officer - Monitoring

Unternehmensbeschreibung ##

Bei Swissquote sind wir voll dabei.
Voll dabei, um Dinge aufzumischen. Voll dabei, die Bank aufzubauen, die die Menschen tatsächlich nutzen wollen. Voll dabei, Finanzen weniger langweilig – und viel leistungsfähiger zu machen.

Wir sind die führende digitale Bank der Schweiz – über 1,400 Menschen in Europa, dem Nahen Osten und Asien, die echte Finanzlösungen für über eine Million Kunden weltweit entwickeln. Vom Trading und Investieren bis zum alltäglichen Banking decken wir das gesamte Spektrum ab. Wir bewegen uns schnell, aber wir bauen Dinge, auf die wir wirklich stolz sind. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, indem Sie Humans of Swissquote auf Instagram besuchen.

Schnelles Wachstum schafft Raum. Raum, um Dinge auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und in einem Tempo zu wachsen, das die meisten anderen nicht bieten können. Egal, ob Sie das Rampenlicht suchen oder es vorziehen, einfach Ihren Kopf einzustecken und großartige Arbeit zu leisten, hier ist Platz für beides.

Wir haben den Dresscode abgeschafft – aber nie die Chance zu feiern. Ob großer oder kleiner Sieg, wir lassen ihn zählen. Die Art von Ort, an dem sich die Atmosphäre von selbst ergibt.

Als Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert, begrüßen wir Kandidaten aus allen Hintergründen, Erfahrungen und Perspektiven, um unser Team zu verstärken und zu unserem gemeinsamen Erfolg beizutragen.

Fühlen Sie es? Das ist ein guter Anfang. Bewerben Sie sich.

Stellenbeschreibung ##

Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung? Werden Sie Teil der Compliance-Abteilung als Crypto Compliance Officer im Monitoring-Team. Sie werden vielfältige Aufgaben übernehmen, darunter:

• Überprüfung und Validierung von Ein- und Auszahlungen digitaler Vermögenswerte aus AML/CTF-Sicht, in Übereinstimmung mit dem Delegationsrahmen der Bank.
• Durchführung von Crypto Due Diligence und Blockchain-Untersuchungen, einschließlich der Analyse von Monitoring-Alerts, Wallets, Gegenparteien und dem Engagement bei Hochrisikoaktivitäten.
• Bewertung und Dokumentation der mit digitalen Vermögenswerten zusammenhängenden Herkunft der Mittel (Source of Funds) und des Vermögens (Source of Wealth) der Kunden.
• Identifizierung und Eskalation potenziell verdächtiger Aktivitäten und sanktionsbedingter Risiken an die relevanten Compliance-Teams.
• Teilnahme an wichtigen regulatorischen Projekten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und Mitwirkung an der Optimierung interner Prozesse und Richtlinien.
• Erstellung, Überprüfung und Pflege interner Richtlinien, Verfahren und Leitfäden im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und Krypto-bezogenen Aktivitäten.
• Durchführung von Schulungen und Unterstützung neuer Mitarbeiter bei operativen Prozessen sowie Beratung der Compliance-Teams zur effektiven Nutzung digitaler Tools und Systeme.
• Beantwortung von Anfragen und Informationsersuchen von Aufsichtsbehörden, Gegenparteien und der FINMA in Bezug auf digitale Vermögenswerte, kryptowährungsbezogene Angelegenheiten und damit verbundene Compliance-Themen.

Qualifikationen ##

• Bachelor- oder Master-Abschluss, vorzugsweise in Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften, oder nachgewiesene relevante Erfahrung in der AML/CTF-Compliance, einschließlich digitaler Vermögenswerte.
• Mindestens 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position in einem Finanzinstitut oder in einer AML/CTF-Compliance-Rolle im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.
• Nachgewiesene Erfahrung in der Blockchain-Analyse, Crypto Due Diligence, Source of Funds und Source of Wealth Bewertungen, mit einem starken Verständnis der damit verbundenen Finanzkriminalitätsrisiken.
• Erfahrung mit Blockchain-Analysetools wie Lukka, TRM Labs, Chainalysis oder gleichwertigen Lösungen.
• Kenntnisse der Schweizer AML-Gesetze, einschließlich AMLA, AMLO-FINMA und CDB sowie anderer anwendbarer Vorschriften.
• Ausgezeichnete Englisch- und Französischkenntnisse. Andere Sprachen sind ein großer Vorteil.
• Analytische und methodische Herangehensweise mit starken Schreib- und Dokumentationsfähigkeiten.
• Fähigkeit zum Multitasking und Arbeiten unter Druck.
• Ein starker Teamplayer, der gerne in einem multikulturellen, dynamischen, technologischen und internationalen Umfeld arbeitet.