Opportunità per neolaureati in giurisprudenza – High Risk Periodic Review

Opportunità per neolaureati in giurisprudenza – High Risk Periodic Review (KYC/AML) Le vostre responsabilità Effettuare le revisioni periodiche delle relazioni commerciali classificate come High Risk, in conformità con i requisiti normativi svizzeri (LBA, CDB, FINMA) e con le politiche interne della banca. Analizzare i dossier KYC per garantire l'esaustività, l'accuratezza e l'attualità delle informazioni sui clienti. Esaminare strutture giuridiche complesse (società, trust, fondazioni, holding) e identificare i beneficiari effettivi (UBO). Valutare l'origine dei fondi (Source of Funds – SoF) e l'origine del patrimonio (Source of Wealth – SoW), assicurandone la coerenza con il profilo del cliente. Effettuare ricerche sulla reputazione (adverse media) e controlli su persone politicamente esposte (PEP), sanzioni internazionali e altri fattori di rischio. Identificare i rischi di riciclaggio di denaro, corruzione, frode o finanziamento del terrorismo e documentare le analisi effettuate. Preparare raccomandazioni per i team Compliance e i comitati di approvazione quando necessario. Assicurare il monitoraggio delle richieste di remediation presso i Relationship Manager e vigilare sull'aggiornamento dei dossier entro i termini stabiliti. Collaborare strettamente con i team Compliance, Legal, Financial Crime Compliance e il Front Office al fine di garantire la conformità delle relazioni commerciali. Il vostro profilo Bachelor o Master in diritto svizzero (o diploma equivalente). Neolaureato/a o prima esperienza in compliance, KYC/AML, ambito giuridico o settore bancario. Forte interesse per la regolamentazione bancaria, la lotta al riciclaggio di denaro (AML/CFT) e le problematiche di criminalità finanziaria. Buona capacità di analisi di strutture giuridiche complesse e di valutazione dei rischi. Spirito critico, rigore, attenzione ai dettagli ed eccellenti capacità di scrittura. Eccellente padronanza del francese e dell'inglese; qualsiasi altra lingua costituisce un vantaggio. Buona padronanza degli strumenti MS Office; la conoscenza di strumenti di screening (World\-Check, Dow Jones, LexisNexis, ecc.) è un vantaggio. jpid6a1483djm jpit0730jm jpiy26jm