Chance für Absolventen der Rechtswissenschaften – High Risk Periodic Review

Chance für Absolventen der Rechtswissenschaften – High Risk Periodic Review (KYC/AML) Ihre Verantwortlichkeiten Durchführung der periodischen Überprüfungen von Geschäftsbeziehungen, die als High Risk eingestuft sind, gemäss den schweizerischen regulatorischen Anforderungen (LBA, CDB, FINMA) und den internen Richtlinien der Bank. Analyse von KYC-Dossiers, um die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Kundeninformationen zu gewährleisten. Prüfung komplexer Rechtsstrukturen (Gesellschaften, Trusts, Stiftungen, Holdings) und Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Personen (UBO). Bewertung der Herkunft der Mittel (Source of Funds – SoF) und der Herkunft des Vermögens (Source of Wealth – SoW), um deren Konsistenz mit dem Kundenprofil sicherzustellen. Durchführung von Reputationsrecherchen (adverse media) und Kontrollen bezüglich politisch exponierter Personen (PEP), internationaler Sanktionen und anderer Risikofaktoren. Identifizierung von Risiken der Geldwäscherei, Korruption, Betrug oder Terrorismusfinanzierung und Dokumentation der durchgeführten Analysen. Erstellung von Empfehlungen für die Compliance-Teams und Genehmigungsausschüsse, sofern erforderlich. Nachverfolgung von Remediation-Anforderungen bei den Relationship Managern und Sicherstellung der Aktualisierung der Dossiers innerhalb der vorgegebenen Fristen. Enge Zusammenarbeit mit den Teams Compliance, Legal, Financial Crime Compliance und dem Front Office, um die Konformität der Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten. Ihr Profil Bachelor oder Master in schweizerischem Recht (oder gleichwertiger Abschluss). Berufseinsteiger(in) oder erste Erfahrung in Compliance, KYC/AML, Recht oder im Bankensektor. Starkes Interesse an Bankenregulierung, Geldwäschereibekämpfung (AML/CFT) und Problematiken der Finanzkriminalität. Gute Fähigkeit zur Analyse komplexer Rechtsstrukturen und zur Risikobewertung. Kritisches Denken, Sorgfalt, Detailgenauigkeit und hervorragende Schreibfähigkeiten. Exzellente Beherrschung von Französisch und Englisch; jede weitere Sprache ist ein Vorteil. Gute Kenntnisse der MS Office-Tools; Kenntnisse von Screening-Tools (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, etc.) sind ein Vorteil. jpid6a1483djm jpit0730jm jpiy26jm