Crypto Compliance Officer – Monitoring

In Swissquote, siamo tutti dentro. Tutti dentro per scuotere le cose. Tutti dentro per costruire la banca che la gente vuole davvero usare. Tutti dentro per rendere la finanza meno noiosa --- e molto più potente. Siamo la principale banca digitale della Svizzera --- oltre 1,400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo genuinamente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando [Humans ofSwissquote](< >) su Instagram. La crescita rapida crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Che tu ami stare sotto i riflettori o preferisca semplicemente metterti testa bassa e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi. Abbiamo abbandonato il dress code --- ma mai l'opportunità di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la facciamo contare. Il tipo di posto in cui l'atmosfera si crea da sola. In quanto datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati da tutti i background, esperienze e prospettive per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso. Lo senti? È un buon inizio. Candidati. Crypto Compliance Officer -- Monitoring Sei ansioso di accettare una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Crypto Compliance Officer nel Monitoring Team. Avrai molteplici compiti che includono: * Revisionare e validare i depositi e i prelievi di asset digitali dal punto di vista AML/CTF, in conformità con il framework di delega della Banca. * Effettuare la due diligence crypto e indagini blockchain, inclusa l'analisi degli alert di monitoraggio, dei wallet, delle controparti e dell'esposizione ad attività ad alto rischio. * Valutare e documentare l'origine dei fondi (Source of Funds) e l'origine della ricchezza (Source of Wealth) dei clienti relativa agli asset digitali. * Identificare ed elevare potenziali attività sospette ed esposizioni relative a sanzioni ai team di Compliance competenti. * Partecipare a progetti regolatori chiave relativi agli asset digitali e contribuire all'ottimizzazione dei processi e delle linee guida interne. * Redigere, revisionare e mantenere le politiche, le procedure e le linee guida interne relative agli asset digitali e alle attività legate alle crypto. * Fornire formazione e supporto ai nuovi dipendenti sui processi operativi, e fornire orientamento ai team di Compliance sull'uso efficace di strumenti e sistemi digitali. * Rispondere a quesiti e richieste di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione, delle controparti e della FINMA riguardanti gli asset digitali, le questioni relative alle criptovalute e i relativi argomenti di compliance. Qualifiche * Laurea Bachelor o Master, preferibilmente in Giurisprudenza o Economia, o comprovata esperienza pertinente nella compliance AML/CTF, inclusi gli asset digitali. * Minimo 3 to 5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario o in un ruolo di compliance AML/CTF relativo agli asset digitali. * Comprovata esperienza nell'analisi blockchain, nella due diligence crypto, nelle valutazioni di Source of Funds e Source of Wealth, con una forte comprensione dei rischi di crimine finanziario correlati. * Esperienza con strumenti di analisi blockchain come Lukka, TRM Labs, Chainalysis o soluzioni equivalenti. * Conoscenza delle leggi svizzere AML, inclusi AMLA, AMLO-FINMA e CDB, e altre normative applicabili. * Eccellente conoscenza dell'inglese e del francese. Altre lingue sono un forte valore aggiunto. * Approccio analitico e metodologico, con forti capacità di scrittura e documentazione. * Capacità di multitasking e di lavorare sotto pressione. * Forte spirito di squadra, con piacere nel lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale. j4id10397030a j4it0938a j4iy26a