Crypto Compliance Officer – Monitoring

Chez Swissquote, nous sommes à fond. À fond pour bousculer les choses. À fond pour construire la banque que les gens veulent réellement utiliser. À fond pour rendre la finance moins ennuyeuse --- et beaucoup plus puissante. Nous sommes la première banque digitale de Suisse --- plus de 1,400 personnes à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, construisant de véritables solutions financières pour plus d'un million de clients dans le monde. Du trading et de l'investissement aux services bancaires quotidiens, nous couvrons l'ensemble du spectre. Nous allons vite, mais nous construisons des choses dont nous sommes sincèrement fiers. Jetez un œil dans les coulisses en consultant [Humans ofSwissquote](< >) sur Instagram. Une croissance rapide crée de l'espace. De l'espace pour essayer des choses, en être responsable et évoluer à un rythme que la plupart des endroits ne peuvent offrir. Que vous aimiez les projecteurs ou que vous préfériez simplement vous concentrer sur votre travail, il y a de la place pour les deux ici. Nous avons abandonné le code vestimentaire --- mais jamais l'occasion de célébrer. Grande victoire ou petite, nous la marquons. Le genre d'endroit où l'atmosphère se crée d'elle-même. En tant qu'employeur garantissant l'égalité des chances, nous accueillons les candidats de tous horizons, expériences et perspectives pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès partagé. Vous le sentez ? C'est un bon début. Postulez. Crypto Compliance Officer -- Monitoring Êtes-vous impatient de relever un nouveau défi ? Rejoignez le département Compliance en tant que Crypto Compliance Officer au sein de l'équipe Monitoring. Vous aurez de multiples tâches qui incluent : * Réviser et valider les dépôts et retraits d'actifs numériques du point de vue AML/CTF, conformément au cadre de délégation de la Banque. * Effectuer la due diligence crypto et des investigations blockchain, y compris l'analyse des alertes de monitoring, des portefeuilles, des contreparties et de l'exposition aux activités à haut risque. * Évaluer et documenter l'origine des fonds (Source of Funds) et l'origine de la fortune (Source of Wealth) des clients liés aux actifs numériques. * Identifier et remonter les activités potentiellement suspectes et l'exposition liée aux sanctions aux équipes Compliance concernées. * Participer à des projets réglementaires clés liés aux actifs numériques et contribuer à l'optimisation des processus et directives internes. * Rédiger, réviser et maintenir les politiques, procédures et directives internes liées aux actifs numériques et aux activités liées à la crypto. * Fournir une formation et un soutien aux nouveaux employés sur les processus opérationnels, et donner des conseils aux équipes Compliance sur l'utilisation efficace des outils et systèmes numériques. * Répondre aux demandes et requêtes d'information des autorités de régulation, des contreparties et de la FINMA concernant les actifs numériques, les questions liées aux cryptomonnaies et les sujets de compliance associés. Qualifications * Bachelor ou Master, de préférence en droit ou en économie, ou expérience pertinente prouvée en conformité AML/CTF, y compris les actifs numériques. * Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire au sein d'une institution financière ou dans un rôle de conformité AML/CTF lié aux actifs numériques. * Expérience prouvée en analyse blockchain, due diligence crypto, évaluations de l'origine des fonds (Source of Funds) et de l'origine de la fortune (Source of Wealth), avec une solide compréhension des risques de criminalité financière associés. * Expérience avec des outils d'analyse blockchain tels que Lukka, TRM Labs, Chainalysis ou des solutions équivalentes. * Connaissance des lois suisses sur l'AML, y compris la LBA, l'OBA-FINMA et la CDB, et d'autres réglementations applicables. * Excellente maîtrise de l'anglais et du français. D'autres langues sont un atout majeur. * Approche analytique et méthodologique, avec de solides compétences en rédaction et en documentation. * Capacité à gérer plusieurs tâches et à travailler sous pression. * Esprit d'équipe solide, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique, technologique et international. j4id10397030a j4it0938a j4iy26a