Compliance Officer - Sanctions

Costruire la banca di domani richiede più delle sole competenze.
Significa combinare
Compliance Officer - Sanctions
Costruire la banca di domani richiede più delle sole competenze.
Significa combinare le nostre differenze per immaginare, discutere, codificare, sviluppare, testare, imparare... e celebrare insieme ogni passo. Condividi la nostra atmosfera? Unisciti a Swissquote per sprigionare il tuo potenziale.
Siamo il leader svizzero nell'Online Banking e forniamo servizi di trading, investimento e banking a oltre +500’000 clienti, attraverso le nostre piattaforme digitali performanti e sicure.
I nostri oltre +1000 dipendenti lavorano in modo flessibile, senza dress code e in team multiculturali.
Avere un enorme impatto sul settore permette loro di far crescere il proprio portafoglio di competenze e dare una spinta alla carriera in un ambiente dinamico.
Siamo tutti dentro in Swissquote. In quanto datore di lavoro che garantisce pari opportunità, accogliamo candidati di ogni background, esperienza e prospettiva per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso.
Sei pronto a tutto? Non essere timido, candidati!
Compliance Officer - Sanctions
Sei ansioso di intraprendere una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Compliance Officer nel servizio di Compliance Support and Sanctions. Avrai molteplici compiti e, oltre ai temi relativi alle sanzioni, sarai esposto a una vasta gamma di attività di Compliance sotto l'aspetto della sicurezza finanziaria. Il tuo ruolo includerà:
Sanctions:
Effettuare la due diligence sulle sanzioni per i clienti e le parti correlate durante le fasi di onboarding, così come durante le fasi di revisione periodica o ad hoc.
Effettuare analisi su veri riscontri di sanzioni (sanctions hits) escalation dal Compliance Monitoring come parte dello screening delle sanzioni effettuato sulla base clienti e sull'attività transazionale dei nostri clienti.
Valutare la potenziale esposizione a sanzioni settoriali, controlli sulle esportazioni, beni a duplice uso e industrie sanzionate.
Fornire raccomandazioni riguardanti l'accettazione, il rifiuto o l'escalation del rapporto con il cliente.
Supportare e consigliare altri compliance officer su temi relativi alle sanzioni.
Monitoraggio normativo sulle notizie relative alle sanzioni che impattano la banca e analisi dell'impatto sulla nostra base clienti, e analisi dell'impatto dei nuovi pacchetti di sanzioni.
Redigere e mantenere politiche e procedure relative alle sanzioni.
Partecipare alla calibrazione e all'ottimizzazione dei sistemi di screening delle sanzioni.
Reporting:
Contribuire al monitoraggio della tolleranza al rischio, all'analisi del rischio e ai key risk indicators della banca.
Supportare richieste di reporting ad hoc: richieste speciali, audit, revisioni normative, ecc.
Altro:
Fornire formazione mirata sulle sanzioni.
Redazione di memo interni e presentazioni.
Supporto e consulenza al management.
Qualifiche
Esperto in Sanzioni Finanziarie.
Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere.
Approccio analitico e metodologico.
Ottime capacità di scrittura e comunicazione in francese e inglese (altre lingue sono un plus).
Eccellenti capacità di comunicazione e collaborazione.
Eccellente padronanza di Powerpoint.
Capacità di dare priorità ai compiti e gestire elevati carichi di lavoro.
Forte spirito di squadra, che ama lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale.
Background
Laurea Bachelor o Master in Leggi o Economia con appetito per l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Da 3 a 5+ anni di esperienza nel settore finanziario.
SQ2
Si prega di notare che Swissquote non richiede mai informazioni personali sensibili o pagamenti di alcun tipo durante il processo di reclutamento. Qualsiasi tale richiesta è fraudolenta. jpidf80e403jm jpit0936jm jpiy26jm