Compliance Officer - Onboarding Corporate

In Swissquote, ci diamo dentro.
Tutto per scuotere le cose. Tutto per costru
Compliance Officer - Onboarding Corporate
In Swissquote, ci diamo dentro.
Tutto per scuotere le cose. Tutto per costruire la banca che la gente vuole davvero usare. Tutto per rendere la finanza meno noiosa — e molto più potente.
Siamo la principale banca digitale della Svizzera — oltre 1,400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo sinceramente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando Humans ofSwissquoteon Instagram.
La crescita rapida crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Sia che tu ami stare sotto i riflettori o che preferisca semplicemente metterti d'impegno e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi.
Abbiamo abbandonato il dress code — ma mai l'occasione di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la rendiamo importante. Il tipo di posto dove l'atmosfera si crea da sola.
In qualità di datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati di ogni background, esperienza e prospettiva per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso.
Lo senti? È un buon inizio. Candidati.
Compliance Officer - Onboarding Corporate
Sei ansioso di accettare una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Compliance Officer nel team Onboarding Corporate. Avrai molteplici compiti che includono:
Analisi delle richieste di apertura conto da parte di clienti corporate (come società attive/passive, trust, schemi di investimento collettivo, istituzioni finanziarie, gestori di patrimoni esterni, ecc.) da un punto di vista AML/CTF (AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20) e sanzioni. Ciò include la revisione degli aspetti di compliance fiscale, come FATCA, QI e CRS,
Redazione di memorandum interni, specialmente riguardanti clienti ad alto rischio,
Ottimizzazione dei processi e delle linee guida interne, contributo alla redazione di procedure,
Partecipazione a progetti regolamentari chiave,
Supporto e consulenza alla Front line, alle entità estere del Gruppo Swissquote e al management.
Qualifiche
Laurea Bachelor o Master preferibilmente in Legge/Economia o comprovata esperienza pertinente nel settore bancario,
Minimo 3-5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario, in una posizione di compliance AML/CTF in relazione a strutture societarie complesse,
L'esperienza in audit regolamentare in Svizzera (audit di compliance regolamentare e/o AML/CTF per istituti finanziari, big 4) è un plus,
Forte padronanza delle strutture societarie complesse, in particolare trust e schemi di investimento collettivo,
Solida conoscenza di AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20; la familiarità con altre normative rilevanti (FinSA, FinIA, CISA) è un valore aggiunto,
Abilità analitiche e organizzative altamente sviluppate,
Ottime capacità di scrittura e comunicazione in francese e inglese (ulteriori lingue sono un valore aggiunto),
Collaborativo e capace di lavorare in team, a proprio agio in ambienti multiculturali, dinamici, tecnologici e internazionali.
Tieni presente che Swissquote non richiede mai informazioni personali sensibili o pagamenti di alcun tipo durante il processo di reclutamento. Qualsiasi richiesta di questo tipo è fraudolenta.
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