Crypto Compliance Officer – Monitoring

Ref 2578862 | Date: 15 Sept 2026 Swissquote Bank SA Presso Swissquote, ci giochiamo tutto. Tutto per scuotere le cose. Tutto per costruire la banca che la gente vuole davvero usare. Tutto per rendere la finanza meno noiosa --- e molto più potente. Siamo la principale banca digitale della Svizzera --- oltre 1.400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo sinceramente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando Humans ofSwissquote (< >) su Instagram. Una crescita rapida crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Sia che tu ami stare sotto i riflettori o che preferisca semplicemente abbassare la testa e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi. Abbiamo abbandonato il dress code --- ma mai l'occasione di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la rendiamo importante. Il tipo di posto in cui l'atmosfera si crea da sola. In quanto datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati di tutti gli background, esperienze e prospettive per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso. Ti ispira? È un buon inizio. Candidati. Crypto Compliance Officer -- Monitoring Sei ansioso di accettare una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Crypto Compliance Officer nel Monitoring Team. Avrai molteplici compiti che includono: * Revisionare e convalidare i depositi e i prelievi di asset digitali dal punto di vista AML/CTF, in conformità con il framework di delega della Banca. * Effettuare la crypto due diligence e indagini blockchain, inclusa l'analisi degli alert di monitoraggio, dei wallet, delle controparti e dell'esposizione ad attività ad alto rischio. * Valutare e documentare la Source of Funds e la Source of Wealth dei clienti relative agli asset digitali. * Identificare ed elevare potenziali attività sospette ed esposizioni relative a sanzioni ai team di Compliance competenti. * Partecipare a progetti regolatori chiave relativi agli asset digitali e contribuire all'ottimizzazione dei processi e delle linee guida interne. * Redigere, revisionare e mantenere le politiche, le procedure e le linee guida interne relative agli asset digitali e alle attività correlate alle criptovalute. * Fornire formazione e supporto ai nuovi dipendenti sui processi operativi e fornire guida ai team di Compliance sull'uso efficace di strumenti e sistemi digitali. * Rispondere a quesiti e richieste di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione, delle controparti e della FINMA in merito agli asset digitali, alle questioni relative alle criptovalute e ai relativi temi di compliance. Qualifiche * Laurea Bachelor o Master, preferibilmente in Giurisprudenza o Economia, o comprovata esperienza pertinente nella compliance AML/CTF, inclusi gli asset digitali. * Minimo 3 to 5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario o in un ruolo di compliance AML/CTF relativo agli asset digitali. * Comprovata esperienza nell'analisi blockchain, nella crypto due diligence, nelle valutazioni della Source of Funds e della Source of Wealth, con una forte comprensione dei rischi di criminalità finanziaria correlati. * Esperienza con strumenti di analisi blockchain come Lukka, TRM Labs, Chainalysis o soluzioni equivalenti. * Conoscenza delle leggi svizzere AML, incluse AMLA, AMLO-FINMA e CDB, e altre normative applicabili. * Eccellente padronanza dell'inglese e del francese. Altre lingue sono un forte valore aggiunto. * Approccio analitico e metodologico, con forti capacità di scrittura e documentazione. * Capacità di multitasking e di lavorare sotto pressione. * Forte spirito di squadra, che ama lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale. jpidaf8897ajm jpit0938jm jpiy26jm