Compliance Officer - Onboarding Corporate

Sei pronto ad affrontare una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Compliance Officer nel team Onboarding Corporate. Avrai molteplici compiti che includono: Analisi delle richieste di apertura conti da parte di clienti corporate (come società attive/passive, trust, schemi di investimento collettivo, istituzioni finanziarie, gestori di patrimoni esterni, ecc.) da un punto di vista AML/CTF (AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20) e sanzioni. Ciò include la revisione degli aspetti di conformità fiscale, come FATCA, QI e CRS, Redazione di memorandum interni, in particolare riguardanti i clienti ad alto rischio, Ottimizzazione dei processi e delle linee guida interne, contributo alla redazione delle procedure, Partecipazione a progetti normativi chiave, Supporto e consulenza alla Front line, alle entità estere di Swissquote Group e al management. Laurea Bachelor o Master preferibilmente in Giurisprudenza/Economia o comprovata esperienza pertinente nel settore bancario, Minimo 3-5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario, in una posizione di compliance AML/CTF relativa a strutture societarie complesse, L'esperienza in audit normativi in Svizzera (audit di conformità normativa e/o AML/CTF per istituzioni finanziarie, big 4) è un plus, Forte padronanza di strutture societarie complesse, in particolare trust e schemi di investimento collettivo, Solida conoscenza di AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20; la familiarità con altre normative rilevanti (FinSA, FinIA, CISA) è un valore aggiunto, Capacità analitiche e organizzative altamente sviluppate, Ottime capacità di scrittura e comunicazione in francese e inglese (lingue aggiuntive sono un valore aggiunto), Capacità di lavorare in team in modo collaborativo, a proprio agio in ambienti multiculturali, dinamici, tecnologici e internazionali. Si prega di notare che Swissquote non richiede mai informazioni personali sensibili o pagamenti di alcun tipo durante il processo di reclutamento. Qualsiasi richiesta di questo tipo è fraudolenta. SQ2 In Swissquote, siamo tutti dentro. Tutti dentro per scuotere le cose. Tutti dentro per costruire la banca che la gente vuole davvero usare. Tutti dentro per rendere la finanza meno noiosa — e molto più potente. Siamo la principale banca digitale della Svizzera — oltre 1.400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono vere soluzioni finanziarie per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo sinceramente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando Humans of Swissquote su Instagram. La crescita rapida crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Che tu ami stare sotto i riflettori o preferisca semplicemente metterti al lavoro e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi. Abbiamo abbandonato il dress code — ma mai l'opportunità di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la facciamo contare. Il tipo di posto dove l'atmosfera si crea da sola. In qualità di datore di lavoro che garantisce pari opportunità, accogliamo candidati di tutti gli background, esperienze e prospettive per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso. Ti ispira? È un buon inizio. Candidati.