Deputy MLRO Switzerland

Dalla sua fondazione nel 2018, Copper ha costruito lo standard per l'infrastruttura istituzionale di asset digitali con un focus su custodia, gestione del collaterale e prime services.

Guidata da Amar Kuchinad, Global CEO di Copper, la società fornisce una suite completa di soluzioni di custodia, trading e regolamento che riducono il rischio di controparte e portano una maggiore efficienza di capitale e operativa ai mercati degli asset digitali. Al centro dell'offerta di Copper c'è la tecnologia Multi-Party Computation (MPC) – il gold standard nella custodia sicura. Il sistema di custodia di Copper, pluripremiato, è unico in quanto può essere connesso a exchange centralizzati, applicazioni DeFi e persino pool di staking senza che gli asset lascino la custodia.

Costruito su questa custodia all'avanguardia, ClearLoop è la prima soluzione sul mercato che supera una crescente sfida del settore: il rischio di controparte con gli exchange. Questa soluzione sostiene un'offerta completa di prime services, connettendo exchange globali e consentendo ai clienti di fare trading e regolare direttamente dalla sicurezza dei propri wallet protetti da MPC. Riducendo il tempo di regolamento per i trasferimenti a pochi millisecondi (senza dipendenza dalla rete blockchain) e offrendo misure di sicurezza avanzate, ClearLoop sta rimodellando rapidamente il modo in cui gli asset manager fanno trading e gestiscono il capitale.

Oltre alle certificazioni di sicurezza leader del settore, Copper ha una delle coperture assicurative più forti del settore da parte di un assicuratore con rating A+, posizionando la società come partner di scelta per le istituzioni che cercano di salvaguardare i propri asset.

Scopo del Dipartimento:

Il Team Compliance di Copper aiuta a garantire la conformità alle leggi, ai regolamenti e alle aspettative di vigilanza applicabili. Il team supporta il business di Copper mentre opera in un panorama normativo complesso ed in evoluzione, traducendo i requisiti normativi in politiche pratiche, procedure, processi di governance e controlli interni, consentendo al contempo una crescita responsabile nel settore degli asset digitali.

Scopo del Ruolo:

Il ruolo principale del Compliance Officer Switzerland è quello di fungere da Deputy Money Laundering Reporting Officer (Deputy MLRO) per Copper Markets Switzerland, supportando l'MLRO Switzerland nell'adempimento delle proprie responsabilità di supervisione AML, nonché il team locale, contribuendo al più ampio programma di compliance globale di Copper Technologies (UK) Limited. Il ruolo supporta il mantenimento e l'ulteriore sviluppo di un quadro di compliance efficace e basato sul rischio, con un particolare focus su AML, KYC, sanzioni, reporting normativo e controlli di compliance.

Responsabilità Chiave:

• Fungere da vice per l'MLRO Switzerland, supportando la supervisione AML quotidiana e assumendo le responsabilità rilevanti durante la loro assenza per garantire la continuità della supervisione della compliance.
• Agire come contatto chiave locale per la compliance per l'attività svizzera, fornendo guida pratica su questioni relative ad AML, sanzioni, reporting normativo, governance e gestione del rischio, e garantendo che gli obblighi normativi locali siano implementati efficacemente nelle operazioni quotidiane.
• Supportare l'impegno e la comunicazione con l'Ufficio di segnalazione dei riciclati di denaro in Svizzera (MROS), inclusa la preparazione, l'invio e il follow-up di Suspicious Activity Reports (SARs), Suspicious Transaction Reports (STRs) e altre comunicazioni normative richieste.
• Guidare la coordinazione end-to-end degli audit esterni e supportare l'implementazione di piani di azione correttivi in risposta agli esiti degli audit, ai problemi identificati internamente e alle attività di revisione e monitoraggio della compliance interna.
• Garantire che i rischi e i problemi materiali siano appropriatamente scalati al Head of Compliance Switzerland in modo tempestivo e strutturato.
• Contribuire allo sviluppo, al perfezionamento e al miglioramento delle strategie, delle politiche, delle procedure e dei controlli di compliance sia a livello locale che globale, garantendo l'allineamento con le aspettative normative e le best practice.
• Assistere nel mantenimento dell'efficacia operativa dei sistemi di monitoraggio delle transazioni di Copper e dei relativi protocolli, assicurando che le potenziali attività illecite siano identificate e affrontate in conformità con gli standard normativi ed etici.
• Fornire supporto di consulenza sulla compliance a team come Product e Strategy, assicurando che le iniziative di business siano allineate con i quadri legali e normativi applicabili.
• Monitorare e valutare gli sviluppi normativi e di vigilanza in Svizzera e nei mercati globali rilevanti, aiutando a identificare i potenziali impatti sul business e supportando l'implementazione tempestiva dei cambiamenti richiesti.
• Facilitare la formazione e l'educazione continua per gli stakeholder interni, incluso l'onboarding di nuovi membri del team e il rafforzamento della consapevolezza su compliance, rischio e obblighi normativi in tutta l'organizzazione.

Competenze ed Esperienza:

Essenziali

• Esperienza di compliance a livello senior, compresi diversi anni in ruoli di compliance focalizzati su AML e KYC.
• Forti competenze tecniche di compliance, inclusa la capacità di valutare i rischi AML/KYC, supervisionare i processi di client due diligence ed escalation, supportare il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di attività sospette, e tradurre i requisiti normativi in politiche, procedure e controlli pratici.
• Esperienza nella compliance normativa in Svizzera, preferibilmente acquisita nel settore degli asset digitali o all'interno di un ambiente finanziario regolamentato come una banca, un asset manager autorizzato, una società di revisione o una società di consulenza; la precedente esposizione agli asset digitali è