Compliance Officer - Monitoring (6 months)

In qualità di Compliance Officer, farai parte del Legal & Compliance Department e lavorerai nel Monitoring Team del Compliance Service. Avrai molteplici compiti, che includono:

• Analisi e validazione dal punto di vista della compliance e AML di trasferimenti di contanti e titoli
• Revisione e validazione dei depositi e prelievi di asset digitali dal punto di vista AML/CTF
• Esecuzione di revisioni degli alert di transazione qualificati come High Risk Transactions, in particolare dal punto di vista AML/CTF. Esecuzione di chiarimenti approfonditi con i clienti e redazione di memo documentali
• Conduzione di enhanced due diligence e analisi del comportamento transazionale
• Identificazione ed escalation di attività potenzialmente sospette ed esposizione relativa a sanzioni ai team di Compliance competenti
• Valutazione e documentazione della Source of Funds e Source of Wealth relativa agli asset digitali dei clienti
• Partecipazione a progetti regolatori chiave
• Laurea in Giurisprudenza o in Economia è un forte vantaggio
• 3-5 anni di esperienza nel Compliance Monitoring
• Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, specialmente nelle normative anti-riciclaggio
• La conoscenza delle crypto è un vantaggio
• Eccellente padronanza dell'inglese e del francese (il tedesco è un forte vantaggio)
• Approccio analitico e metodologico
• Proattività e capacità di dare priorità ai compiti e gestire carichi di lavoro elevati
• Flessibile e capace di gestire una varietà di compiti
• Ottime capacità di comunicazione e collaborazione
• Forte spirito di squadra, che ama lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale

In Swissquote, siamo tutti dentro.

Tutti dentro per scuotere le cose. Tutti dentro per costruire la banca che la gente vuole davvero usare. Tutti dentro per rendere la finanza meno noiosa — e molto più potente.

Siamo la principale banca digitale della Svizzera — oltre 1.400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento fino al banking quotidiano, copriamo l'intero spettro. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo sinceramente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando Humans of Swissquote (https://www.instagram.com/humansofswissquote) su Instagram.

Crescere velocemente crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Sia che tu ami stare sotto i riflettori o che preferisca semplicemente rimboccarti le maniche e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi.

Abbiamo abbandonato il dress code — ma mai l'opportunità di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la facciamo contare. Il tipo di posto dove l'atmosfera si crea da sola.

In qualità di datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati di tutti gli background, esperienze e prospettive per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo comune.

Lo senti? È un buon inizio. Candidati.