Compliance Officer - Onboarding Corporate

Compliance Officer \- Onboarding Corporate In Swissquote, ci mettiamo tutto in gioco. Tutto in gioco per cambiare le cose. Tutto in gioco per costruire la banca che le persone vogliono davvero usare. Tutto in gioco per rendere la finanza meno noiosa — e molto più potente. Siamo la principale banca digitale della Svizzera — oltre 1,400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento all'operatività bancaria quotidiana, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo sinceramente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando Humans ofSwissquote su Instagram. La crescita rapida crea spazio. Spazio per provare cose, assumersi responsabilità e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Sia che tu ami stare sotto i riflettori o che preferisca semplicemente concentrarti e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi. Abbiamo abbandonato il dress code — ma mai l'occasione di festeggiare. Grande o piccolo che sia, ogni traguardo conta. Il tipo di posto dove l'atmosfera si crea da sola. In qualità di datore di lavoro che garantisce pari opportunità, accogliamo candidati di ogni background, esperienza e prospettiva per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso. Ti ispira? È un buon inizio. Candidati. Compliance Officer \- Onboarding Corporate Sei ansioso di accettare una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Compliance Officer nel team Onboarding Corporate. Avrai molteplici compiti che includono: Analisi delle richieste di apertura conti da parte di clienti corporate (come società attive/passive, trust, schemi di investimento collettivo, istituzioni finanziarie, gestori di patrimoni esterni, ecc.) da un punto di vista AML/CTF (AMLA, AMLO\-FINMA, CDB 20) e sanzioni. Ciò include la revisione degli aspetti di conformità fiscale, come FATCA, QI e CRS, Redazione di memorandum interni, specialmente riguardanti clienti ad alto rischio, Ottimizzazione dei processi e delle linee guida interne, contributo alla redazione di procedure, Partecipazione a progetti regolamentari chiave, Supporto e consulenza alla Front line, alle entità estere di Swissquote Group e al management. Qualifiche Laurea Bachelor o Master preferibilmente in Giurisprudenza/Economia o comprovata esperienza pertinente nel settore bancario, Minimo 3 to 5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario, in una posizione di compliance AML/CTF in relazione a strutture societarie complesse, L'esperienza in audit regolamentare in Svizzera (audit di conformità regolamentare e/o AML/CTF per istituzioni finanziarie, big 4\) è un plus, Forte padronanza delle strutture societarie complesse, in particolare trust e schemi di investimento collettivo, Solida conoscenza di AMLA, AMLO\-FINMA, CDB 20; la familiarità con altre normative rilevanti (FinSA, FinIA, CISA) è un vantaggio, Abilità analitiche e organizzative altamente sviluppate, Ottime capacità di scrittura e comunicazione in francese e inglese (lingue aggiuntive sono un vantaggio), Collaborativo e capace di lavorare in team, a proprio agio in ambienti multiculturali, dinamici, tecnologici e internazionali. Si prega di notare che Swissquote non richiede mai informazioni personali sensibili o pagamenti di alcun tipo durante il processo di reclutamento. Qualsiasi tale richiesta è fraudolenta. SQ2 jpidc92ebe0jm jit0834jm jiy26jm